明星電纜資本公積金轉(zhuǎn)增股本

作者：admin  來源：本站  發(fā)表時(shí)間：2012/8/31 14:13:37  點(diǎn)擊：3023

    明星電纜資本公積金轉(zhuǎn)增股本   

    一、會(huì)議召開和出席情況

    四川明星電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，于2012年8月29日上午10:00時(shí)在四川省樂山市高新區(qū)迎賓大道18 號四川明星電纜股份有限公司綜合樓二樓會(huì)議室，以現(xiàn)場記名投票方式召開。出席本次大會(huì)的股東共有9名，代表有表決權(quán)股份數(shù)225,940,000股，占公 司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.17%。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長李廣元先生主持。公司在任董事9名，出席6名，董事李山先生、曹曉瓏先生、馮建先生因另有公務(wù)未能出席。公司在任監(jiān) 事3名，出席1名，監(jiān)事黃成龍先生因另有公務(wù)未能出席、監(jiān)事唐治英女士因個(gè)人原因未能出席。董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，高級管理人員除駱亞君先生因公出差外， 其余高級管理人員、見證律師列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《四川明星電纜股份有限公司章程》的有關(guān) 規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    二、議案審議情況

    本次會(huì)議審議通過了下列議案：

     1、關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案

    經(jīng)國富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2012年6月30日，母公司資本公積金余額828,122,771.71元，公司擬以2012年6月 30日的總股本346,670,000股為基數(shù),以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股，本次共計(jì)轉(zhuǎn)增173,335,000股。以上方案實(shí)施后，公司股 本總數(shù)將由346,670,000股增至520,005,000股，本次轉(zhuǎn)增股本后，母公司資本公積余額為654,787,771.71元。

    股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在轉(zhuǎn)增實(shí)施完成后，據(jù)此修訂《公司章程》的有關(guān)公司股本總額的相關(guān)條款，并辦理工商變更登記手續(xù)。

    表決結(jié)果：參加表決的股份總數(shù)225,940,000股，其中同意225,940,000股，反對0股，棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。此項(xiàng)議案由股東大會(huì)以特別決議通過。

     2、關(guān)于分期發(fā)行規(guī)模不超過人民幣6億元短期融資券的議案

    為優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬分期發(fā)行規(guī)模不超過人民幣6億元的短期融資券。在兩年的注冊有效期限內(nèi)，分期發(fā)行，每次發(fā)行期限不超過 1年。本次發(fā)行主承銷商為上海銀行股份有限公司，發(fā)行利率以發(fā)行時(shí)的全國銀行間債券市場情況由公司和主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行短期融資券的募集資金擬用 于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)并擬用剩余部分資金償還部分銀行貸款。

    股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理）依據(jù)決議事項(xiàng)決定并辦理與發(fā)行短期融資券相關(guān)的事宜。

    表決結(jié)果：參加表決的股份總數(shù)225,940,000股，其中同意225,940,000股，反對0股，棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。此項(xiàng)議案由股東大會(huì)以普通決議通過。

     3、關(guān)于選舉黃杰先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

    鑒于唐治英女士在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事人數(shù)低于《四川明星電纜（603333）股份有限公司章程》的規(guī)定人數(shù)，現(xiàn)選舉黃杰先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

    表決結(jié)果：參加表決的股份總數(shù)225,940,000股，其中同意225,940,000股，反對0股，棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%。此項(xiàng)議案由股東大會(huì)以普通決議通過。

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